Главная / Новости / Прокуратура Калининского округа направила в суд дело о неправомерном обороте платежей
Прокуратура Калининского округа направила в суд дело о неправомерном обороте платежей
15/05/2024 17:23
Окружным прокурором направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении жительницы Калининского округа Тверской области, которая совершила неправомерный оборот средств платежей.
Речь идет про сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Установлено, что в сентябре 2022 года указанное лицо, являясь подставным лицом организации, обратилось к представителям ПАО «ОТП Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк» с целью открытия банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в последующем передав полученные электронные средства и носители информации неустановленному лицу. В дальнейшем это повлекло неправомерный оборот денежных средств неустановленными лицами.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.